기업법무·계약
자금세탁방지 가이드
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책 소개
금융회사 임직원이 자금세탁방지제도(AML/CFT)를 운영할 때 필요한 고객 확인의무 수행과 의심거래보고 작성, 고액현금거래보고 처리 방법을 다룬다. 뉴질랜드의 고객 확인의무(CDD), 미국의 의심거래보고제도(SAR), 호주의 고액현금거래보고 제도를 통해 관련 국제 동향도 살핀다.
자금세탁방지제도고객 확인의무의심거래보고고액현금거래보고
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도서 정보
- ISBN
- 9788928727308