금융제도·금융시장

자금 세탁방지 제도의 이해

장일석

우리기획 · 2005-01-27

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책 소개

자금세탁을 단일 행위가 아닌 일련의 과정으로 보고, 여러 설명 모델 가운데 널리 알려진 미국 관세청의 3단계 모델이론을 소개한다. 이 모델은 자금세탁의 단계를 특성에 따라 배치, 반복, 통합으로 구분한다.

자금세탁3단계 모델이론배치반복통합

도서 정보